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发表于 2023-04-26 20:26:43 股吧网页版
融诚检测:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


公告编号:2023-011

证券代码:838354 证券简称:融诚检测 主办券商:兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长林石狮

6.会议列席人员:监事会成员林建成、林惠彬、陈木强

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议议程合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》

公告编号:2023-011

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》

公告编号:2023-011

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-009、2023-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2023-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-011

(七)审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0……
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