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发表于 2023-01-12 17:05:33 股吧网页版
三浦车库:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-12


公告编号:2023-002

证券代码:838357 证券简称:三浦车库 主办券商:中泰证券
广东三浦车库股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场、网络视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长苏农

6.会议列席人员:公司全体董事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司拟修订经营范围暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

根据公司经营管理的需要,公司拟新增开展“规划设计管理;以自有资金

公告编号:2023-002

从事投资活动;信息系统集成服务;对外承包工程;工程管理服务;充电桩销 售;电动汽车充电基础设施运营;物业管理”业务,并根据相关部门要求对以 往经营范围表述进行更新,现拟对公司章程第十三条公司的经营范围进行修 订。

公司章程第十三条原为:公司的经营范围为:设计研发、制造、安装、改 造、维修、租赁、销售及售后服务:机械式停车设备(按有效资质证核定类别 经营);生产、加工、销售:钢构件及配件、铝型材;停车场服务;软件开发; 软件外包服务;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;物联网设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。

公司章程第十三条修订后为:公司的经营范围为:专业设计服务;工程和 技术研究和试验发展;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备出租; 特种设备销售;金属结构制造;金属结构销售;建筑材料销售;停车场服务; 软件开发、软件外包服务、软件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;物联网设备销售;规划设计管理;以自有资金从 事投资活动;信息系统集成服务;对外承包工程;工程管理服务;充电桩销售; 电动汽车充电基础设施运营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<召开 2023 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议上述相
关议案。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-002

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

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