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公告日期:2022-04-20
福建全景百汇科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 4 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:杨志毅
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法
规及《公司章程》等规定,编制了《福建全景百汇科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《福建全景百汇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度
报告摘要》,具体详见公司于 2022 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将《2021 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将公司《2022年度财务预算报告》提请公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2021
年度《审计报告》,2021 年度财务报表净利润为 4,912,404.61 元,截止 2021 年
12 月 31 日,鉴于公司累计未分配利润为 720,600.97 元,不进行利润分配,进
行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《福建全景百汇科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0……
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