公告日期：2021-04-28

证券代码：838363 证券简称：思为客 主办券商：东莞证券
广东思为客科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 09:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838363 思为客 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（东莞）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广东思为客科技股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司《2020 年年度报告》及《2020 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定 信 息 披 露 平 台 披 露 的 《 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。
（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元、累计金额不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自 2020 年年度股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-014）。
（七）审议《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。
（八）审议《关于补充预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司与关联方东莞市盈添五金塑胶有限公司（公司股东薛华熙控制的公司），补充预计与该公司 2021 年度日常性关联交易情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-012）。
（九）审议《关于拟向银行申请专利质……
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