公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券
福建点景科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838364 点景科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

《2023 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

《2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2023 年财
务决算报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年经营发展计划，编制的公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建点景科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《福建点景科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

公告编号：2024-012

（六）审议《关于 2023 年度利润分配》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。
（七）审议《关于 2024 年度公司经营计划》

《2024 年度公司经营计划》。

（八）审议《关于核销应收账款和其他应收账款的议案》

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等相关规定，经对公司的应收账款及应付账款、其他应收款进行梳理，与业务部门核实客户现状，拟对回收无望的应收账款、其他应收款长期挂账五年以上的进行核销处理，共核销金额：20,564,506.57 元。其中公司核销应收账款 18,483,927.09 元，其他应收账款 2,080,579.48 元，上述应收账款及其他应收账款均已全额计提坏账。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次股东大会的股……
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