公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-001

证券代码：838366 证券简称：盈联科技 主办券商：中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程》的议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“货物进出口、仓储代理服务、普通货物仓储服务、科技中介服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）”，需要对《公司章程》第十三条的公司

公告编号：2021-001

经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟将位于北京市海淀区上地西路与 G7 高速路红绿灯交叉口东北 300 米
的办公楼二层，出租给斑马快过（北京）智能技术有限公司，用于办公使用，期限为 3 年，月租金 21,250 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，公司董事长丁帅、董事刘舒平均为斑马快过（北京）智能技术有限公司董事，因此二人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-001

北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京世纪盈联科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

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