公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-010

证券代码：838366 证券简称：盈联科技 主办券商：中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日上午 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838366 盈联科技 2021 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的某律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
《2021 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2020 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

公告编号：2021-010

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额-6,127,578.86 元，未弥补亏
损超过实收股本总额 10,000,000 元的 1/3，公司亏损的原因为 2020 年度公司的销
售业务受到新冠疫情影响，销售额大幅下降。
（八）审议《关于选举陈冠为公司第二届董事会董事》的议案

因公司董事王玉灵先生于 2021 年 2 月 8 日辞职，现董事会选举陈冠先生为
公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满。陈冠先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（……
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