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发表于 2021-08-20 16:23:57 股吧网页版
盈联科技:2021年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-20


公告编号:2021-020

证券代码:838366 证券简称:盈联科技 主办券商:中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 6 日上午 10:00。

预计 0.5 天
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2021-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838366 盈联科技 2021 年 8 月 31 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举由小川为公司第二届董事会董事》议案

因公司董事成栋先生于 2021 年 5 月 21 日辞职,现董事会选举由小川先生为公司
董事会董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满。由小川先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的

公告编号:2021-020

身份证(原件及复印件)。
5、办理登记手续,可用现场或者信函方式进行登记,但不受理电话登记

(二)登记时间:2021 年 9 月 6 号 9:00-9:59

(三)登记地点:公司会议室
四、其他

(一)会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 郭 颖 鹏 ; 电 话 : 82605878 ; 邮 箱 :
guoyingpeng@elinkchina.net
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日

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