公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-022
证券代码:838366 证券简称:盈联科技 主办券商:中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 8 月 20 日审议并通过:
提名由小川先生为公司董事,任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。(二)任免原因
鉴于公司前任董事成栋提出离职,为保障公司董事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事选举。
(三)新任董监高人员履历
由小川,男,1977 年 5 月生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。2008 年 8 月
至今任清华大学航天航空学院航空宇航系副教授博导。
二、任免对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
(一)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2021-022
本次任命有利于完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
北京世纪盈联科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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