公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-004
证券代码:838372 证券简称:纯聚科技 主办券商:长江证券
北京纯聚科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
我们作为北京纯聚科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》等法律、法规和规范性文件及《北
京纯聚科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《独立董事工作
制度》的有关规定,对公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案发表事前
认可意见如下:
一、关于《2022 年年度报告及摘要》的事前认可意见
经审核,公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将《2022 年年度报告》、
《2022 年年度报告及摘要》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
二、关于《公司 2022 年度权益分派的议案》的事前认可意见
经审核,我们认为:公司拟定的权益分配方案综合考虑了股东的合理回报
与公司发展需求,有利于公司可持续、健康、稳定的发展,不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形,遵循了公开、公平、公正的原则。因此,我们一致同意将《公司 2022 年度权益分派的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
北京纯聚科技股份有限公司
王建优 姜付秀
2023 年 4 月 27 日
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