公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江证券

北京纯聚科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王建优、姜付秀在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王建优先生，男，1963 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共
党员，博士学历。2012 年至今任朗姿股份有限公司副总裁、董秘。

姜付秀先生，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学
历。2007 年 5 月至今任中国人民大学教授及博士生导师。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事王建优、
姜付秀会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2023-010

王建优 10 10 0 0 否 6

姜付秀 10 10 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事王建优、姜付秀对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 3 月 第二届董事会 1、关于董事会换届选举 同意

24 日 第二十二次会议 2、关于调整董事会成员人数

2022 年 4 月 第三届董事会第 1、关于选举谭皓兰为公司董事长 同意

12 日 一次会议 2、关于任命王童先生担任公司总经理、

任命黄柳青女士为公司财务负责人兼

董事会秘书，任命施伟先生为公司副总

经理

2022 年 4 月 第三届董事会第 1、2021 年年度报告及摘要 同意

27 日 二次会议 2、公司 2021 年度权益分派方案

3、关于追认最近三年关联交易
……
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