公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-016
证券代码:838372 证券简称:纯聚科技 主办券商:长江证券
北京纯聚科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
我们作为北京纯聚科技股份有限公司(以下简称 “公司”)独立董事,现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》等法律、法规和规范性文件及《北
京纯聚科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对公
司第三届董事会第十次会议审议的相关议案发表意见如下:
一、关于《2022 年年度报告及摘要》的独立意见
经审阅《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,我们认为:公司2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司2022 年度的经营管理和财务状况等事项,同意本议案事项。
二、关于《公司 2022 年度权益分派的议案》的独立意见
经审阅《公司 2022 年度权益分派的议案》,我们认为:公司拟定的权益分配方案综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求,具有合理性;决策程序及
内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,表决结果合法、有效,符合
公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,遵循了公开、公平、公正的原则,同意本议案事项。
北京纯聚科技股份有限公司
王建优 姜付秀
2023 年 4 月 27 日
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