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发表于 2023-05-26 16:28:18 股吧网页版
纯聚科技:关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-26


公告编号:2023-022

证券代码:838372 证券简称:纯聚科技 主办券商:长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京纯聚科技股份有限公司定于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会,股权
登记日为 2023 年 6 月 1 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2023-015。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序

2023 年 5 月 25 日,公司董事会收到单独持有 25.6419%股份的股东谭皓兰书面提交
的《关于公司拟聘任韩勇先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案》,提请在 2023
年 6 月 6 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

(二)临时提案的具体内容

经持有公司 1%以上股东谭皓兰提名,公司拟聘任韩勇为公司第三届董事会独立董事。
(三)审查意见说明

经审核,董事会认为股东谭皓兰符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东谭皓兰提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公告编号:2023-022

三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

(一)《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《关于增加 2022 年年度股东大会的临时提案函》

北京纯聚科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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