公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-001
证券代码:838372 证券简称:纯聚科技 主办券商:长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:纯聚科技会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:谭皓兰
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
(1)预计向北京市溢宝荣贸易有限公司采购货品不超过 100 万元,销售商品不超过 100 万元;
公告编号:2024-001
(2)预计向北京艾尔沃特商贸有限公司采购货品不超过 1000 万元,销售货品不超过 2000 万元;
(3)预计向廊坊市凯柏商贸有限公司采购货品不超过 500 万元,销售货品不超过 500 万元;
(4)预计向北京上九嘉品连锁商业有限公司采购货品不超过 500 万元,销售货品不超过 1000 万元;
(5)预计向北京老窖酿艺商贸有限公司销售货品不超过 100 万元;
(6)预计向廊坊市德嘉晟世商贸有限公司采购货品不超过 200 万元;
(7)预计向北京好客甄选销售有限公司采购货品不超过 500 万元,销售商品不超过 1000 万元;
(8)预计向北京酒矿文趣科技有限公司采购货品不超过 100 万元,销售商品不超过 100 万元;
(9)预计向北京酒来也电子商务有限公司采购货品不超过 500 万元,销售商品不超过 300 万元;
(10)预计向海南纯聚科技有限公司销售商品不超过 100 万元;
(11)预计向北京乐酒网酒业有限公司销售商品不超过 500 万元;
(12)预计向北京醉纯大白科技有限公司采购货品不超过 50 万元,销售商品不超过 50 万元;
(13)预计向北京麦家供应链管理有限公司采购货品不高于 100 万元,销售商品不超过 300 万元。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王建优、韩勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-001
为进一步促进公司及控股子公司业务发展,公司计划 2024 年度向北京银行中轴路支行、北京农商行丰台支行、厦门国际支行、中信银行北京安贞支行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元,分别由间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人王童和谭皓兰无偿提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王建优、韩勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案董事谭皓兰,王童回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况……
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