公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-007

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票表决方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838372 纯聚科技 2024 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

纯聚科技会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1)预计向北京市溢宝荣贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售商品不超过 100 万元；

(2)预计向北京艾尔沃特商贸有限公司采购货品不超过 1000 万元，销售货品不超过 2000 万元；

(3)预计向廊坊市凯柏商贸有限公司采购货品不超过 500 万元，销售货品不超过 500 万元；

(4)预计向北京上九嘉品连锁商业有限公司采购货品不超过 500 万元，销售货品不超过 1000 万元；

(5)预计向北京老窖酿艺商贸有限公司销售货品不超过 100 万元；

(6)预计向廊坊市德嘉晟世商贸有限公司采购货品不超过 200 万元；

(7)预计向北京好客甄选销售有限公司采购货品不超过 500 万元，销售商品不超过 1000 万元；

(8)预计向北京酒矿文趣科技有限公司采购货品不超过 100 万元，销售商品不超过 100 万元；

（9）预计向北京酒来也电子商务有限公司采购货品不超过 500 万元，销售商品不超过 300 万元；

公告编号：2024-007

（10）预计向海南纯聚科技有限公司销售商品不超过 100 万元；

（11）预计向北京乐酒网酒业有限公司销售商品不超过 500 万元；

（12）预计向北京醉纯大白科技有限公司采购货品不超过 50 万元，销售商品不超过 50 万元；

（13）预计向北京麦家供应链管理有限公司采购货品不超过 100 万元，销售商品不超过 300 万元。
（二）审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
为进一步促进公司及控股子公司业务发展，公司拟计划 2024 年度向北京银行、北京农商行、厦门国际银行、中信银行等金融机构申请综合授信额度 4500万元，分别由间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人王童和谭皓兰无偿提供连带责任担保

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭皓兰、王童。（三）审议《关于拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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