公告日期：2023-04-25

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日上午 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838378 阳光医疗 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的天禾律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市高新区创新产业园 B1 座北区 7 楼会议室)。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<合肥阳光医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》《公告编号：2023-001）及《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王邦侃、丁玉清
（七）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度审计报告》
（八）审议《关于<公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

议案内容：《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4.办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2022 年 5 月 20 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系……
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