公告日期：2023-08-29

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电子通
讯方式发出
5. 会议主持人：余静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、2023 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；
（3）、提出本意见前，未发现参与 2023 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案1.议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营范围：从事 第十三条 公司的经营范围：从事 医疗器械领域内技术咨询、技术 医疗器械领域内技术咨询、技术 转让、技术研发、技术服务，医 转让、技术研发、技术服务，医 疗器械一、二（备案经营）、三类 疗器械一、二（备案经营）、三类
（在许可证有效期内经营）、电子 （在许可证有效期内经营）、电子 产品销售、维修；化玻器具、检 产品销售、维修；化玻器具、检 验试剂（不含危险品）体外诊断 验试剂（不含危险品）体外诊断 试剂销售，设备租赁，软件开发， 试剂销售，设备租赁，软件开发， 仪器研发，信息系统集成服务， 仪器研发，信息系统集成服务，
信息技术咨询服务及应用。 信息技术咨询服务及应用，非居
住房地产租赁。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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