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发表于 2023-08-29 15:58:24 股吧网页版
阳光医疗:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-29


证券代码:838378 证券简称:阳光医疗 主办券商:万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以电子通
讯方式发出
5. 会议主持人:余静
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-011)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)、2023 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况;
(3)、提出本意见前,未发现参与 2023 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容:

公司拟聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务,期限一年。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-014)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案1.议案内容:

因公司经营发展需要,现变更公司经营范围,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订 《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营范围:从事 第十三条 公司的经营范围:从事 医疗器械领域内技术咨询、技术 医疗器械领域内技术咨询、技术 转让、技术研发、技术服务,医 转让、技术研发、技术服务,医 疗器械一、二(备案经营)、三类 疗器械一、二(备案经营)、三类
(在许可证有效期内经营)、电子 (在许可证有效期内经营)、电子 产品销售、维修;化玻器具、检 产品销售、维修;化玻器具、检 验试剂(不含危险品)体外诊断 验试剂(不含危险品)体外诊断 试剂销售,设备租赁,软件开发, 试剂销售,设备租赁,软件开发, 仪器研发,信息系统集成服务, 仪器研发,信息系统集成服务,
信息技术咨询服务及应用。 信息技术咨询服务及应用,非居
住房地产租赁。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

……
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