公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-018

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事
会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

任命徐敏女士为公司监事，任职期限自本次监事会届满之日止，本次任命需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

余静女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会提名徐敏女士为 新任公司监事。

公告编号：2023-018

（三） 新任董监高人员履历

徐敏女士，1981 年 10 月出生，专科学历。2003 年 6 月至 2007
年 3 月任华都宾馆行政部主管，2008 年 4 月至 2014 年 11 月任安徽
省人大中心行政部经理，2015 年 5 月至 2021 年 8 月任恒泰房地产
开发有限公司财务出纳，2021 年 9 月至 2022 年 8 月任安徽中合平
安市场建设开发公司财务出纳，2022 年 9 月至 2023 年 7 月，任合
肥阳光医疗科技股份有限公司总经办助理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不会对公司经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议

公告编号：2023-018

决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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