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发表于 2023-09-11 15:38:30 股吧网页版
阳光医疗:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-11


公告编号:2023-023

证券代码:838378 证券简称:阳光医疗 主办券商:万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

公告编号:2023-023

(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2023 年 9 月 27 日上午 9 时 00 分

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838378 阳光医疗 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市高新区创新产业园 B1 座北区 7 楼会议室)。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容:合肥阳光医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟投资成立全资子公司。注册名称:合肥市侨创科技孵化器有限责任公司;注册资本:2000 万元人民币;注册地址:安徽省合肥市高
新区柏堰湾路 2260 号 4 号楼 1 层 1001 室。

公告编号:2023-023

经营范围:一般项目:创业空间服务;园区管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;知识产权服务(专利代理服务除外);税务服务;财务咨询;会议及展览服务;办公服务;商务代理代办服务;项目策划与公关服务;市场主体登记注册代理;企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》(公告编号:2023-022)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或
法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持
股凭证、证券账户卡办理登记;

公告编号:2023-023

4.办理登记手续,可用邮件、信函或传真方式进行登记,但不受理电话
登记。

(二) 登记时间:2023 年 9 月 27 日 8:30-9:00

(三) 登记地点:合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:

联系人:甄秘书

联系电话(及传真):0551-653……
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