• 最近访问:
发表于 2023-12-28 16:22:36 股吧网页版
阳光医疗:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-28


公告编号:2023-040

证券代码:838378 证券简称:阳光医疗 主办券商:万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:王邦侃
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议及决策程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 34,415,458 股,占公司有表决权股份总数的 74.01%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

公告编号:2023-040

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于许君豪先生辞去公司监事职务,提请郑茜茜女
士担任公司监事的议案》

1.议案内容:

本公司监事会于 2023 年 12 月 6 日收到监事许君豪先生递交的
辞职报告,自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其他职务。

许君豪先生因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,现提名郑茜茜女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止,自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2023-036)。

附:郑茜茜女士简历:

郑茜茜女士,1989 年 1 月出生,毕业于合肥财经职业学院,专科
学历。2012 年 7 月至 2016 年 10 月任合肥鸿星尔克安徽分公司行政

公告编号:2023-040

部经理;2016 年 11 月至今任合肥阳光医疗科技股份有限公司行政部经理。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,415,458 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

郑茜茜 监事 任职 2023年12月28日 2023 年第三次临时 审议通过
股东大会

四、 备查文件目录
(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500