公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-001

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、

准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子通讯
方式发出
5.会议主持人：王邦侃
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2024-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，公司经营地址搬迁至自建新园区，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第五条 公司住所：安徽省合肥市 第五条 公司住所：安徽省合肥市

高新区华亿产业园 F 楼 1 层 101 高新区柏堰湾路 2260 号 1 号楼

室 邮政编码：230000 4/5/6 层 邮政编码：230000

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟变更经营地址并修订公司章程的公告》(公告编号：2024-002)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会提请于 2024年 2月 5日召开 2024年第一次临时股东
大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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