公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-090

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：邓英富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-090

（1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年的上半年财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报告进行了审计，并出具了审计报告，因 2022 年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审计的 2023 年半年度报告数据口径对 2022年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行了会计差错更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为了更谨慎地反映公司的经营情况，根据企业会计准则及信息披露规则相关要求，公司对 2022 年半年度报告进行了更正。具体内容详见公司在全国中小企

公告编号：2023-090

业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-093）、《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于报出 2023 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年 1-6 月财务报表，聘请大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述报告进行审阅并出具了《安徽德孚转向系统股份有限公司审计报告》
（大华审字(2023)0020749 号），同意报出 2023 年 1-6 月审计报告及财务报表。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。