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公告日期：2022-02-07
公告编号：2022-010
证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江证券
山东三德利环保材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许绍凰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,643,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-010
4、公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
提名许绍凰、王豪富、蓝文烽、叶绿典、黄维恒为公司第三届董事会董事，
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（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司董事、监事换届公告》（2022-003）.
2. 议案表决结果：
同意股数 31,643,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
提名郑旺水、丁其英为公司第三届监事会监事，详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司董事、监事换届公告》（2022-003）.
2. 议案表决结果：
同意股数 31,643,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
许绍 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
公告编号：2022-010
凰 28 日 时股东大会
黄维 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
恒 28 日 时股东大会
王豪 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
富 28 日 时股东大会
蓝文 董事 任职 2022 年 1 月 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
