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发表于 2022-10-31 15:41:18 股吧网页版
三德利:2022年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-31



公告编号:2022-039

证券代码:838386 证券简称:三德利 主办券商:长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 10 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长许绍凰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数31,743,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.49%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-039

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容:

因公司迁移注册地址的原因,拟变更公司名称为“三德利(厦门)环保材料

股份有限公司”,详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东三德利环保材料股份有限公司拟变更公司名称公告》(公告编号:2022-036)

2. 议案表决结果:

同意股数 31,743,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定信 息 披 露

平 台(www.neeq.com.cn)披露的《山东三德利环保材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-037)。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,743,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(三)审议通过《关于提请公司股东大会全权授权董事会办理公司名称变更的议案》

1. 议案内容:

公告编号:2022-039

因公司由山东省临沂市迁往福建省厦门市,公司名称需要进行相应变更,现提请公司股东大会全权授权公司董事会办理公司名称变更事宜,董事会可根据厦门市市场监督管理局相关审核要求,提供相应文件,并可根据核准情况修改名称、办理相应登记等事项。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,743,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东三德利环保材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

……
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