公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-004

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司

2021 年第一次职工大会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

湖南利尔康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工大
会于 2021 年 2 月 4 日 8:00 在公司举行。本次会议通知于 2021 年 1 月 24 日以
邮件方式发出，会议应到职工代表 30 人，实到职工 30 人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举李望龙先生为职工代表监事》的议案。

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 12 月 9 日届满，为
保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事应由职工代表大会民主选举产生。现选举李望龙先生为公司第三届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产
生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

李望龙先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的职工监事资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意票为 30 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票。

公告编号：2021-004

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况。
三、备查文件

经与会职工签字确认的《湖南利尔康生物股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

湖南利尔康生物股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日

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