公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-002

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021
年 2 月 4 日审议并通过：

提名李国高先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,606,988 股，占公司股本的 23.7718%，不是失信联合惩戒对象。

提名王辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,696,913 股，占公司股本的 14.67795%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆国庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,986,958 股，占公司股本的 12.4592%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,866,235 股，占公司股本的 5.8320%，不是失信联合惩戒对象。

提名易天保先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,466,235 股，占公司股本的 4.5820%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琦先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,169,639 股，占公司股本的 3.6551%，不

公告编号：2021-002

是失信联合惩戒对象。

提名熊辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 263,818 股，占公司股本的 0.8244%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,047,947 股，占公司股本的 3.2748%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡国华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,416,642 股，占公司股本的 4.4270%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李国高主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
宋娟简历

宋娟，女，1982 年 3 月 9 日出生，汉族，中共党员，研究生学历，中级职称；2001 年
月 9 至 2005 年 6 月，四川农业大学，林学院，森林资源保护专业学士；2005 年 9 月至
2008 年 6 月，四川大学，生命科学学院园林植物专业，硕士；2008 年 9 月至 2014 年 9
月， 湖南农业大学生命科学楼、分析测试中心，实验师；2017 年 8 月至今，湖南利尔康生物股份有限公司技术部主管。
胡国华简历
胡国华，男，1960 年 6 月出生，湖南华容人，中共党员，副教授。1982 年毕业于湖南师范大学数学系，1982 年至 2005 年底就职于湖南民族学院，数学教师，2006 年至今在湖南理工学院数学学院任数学教师，教研室主任。

公告编号：2021-002

监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021
年 2 月 4 日审议并通过：

提名莫尉女士为公司监事，任职期限三年，自 20……
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