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发表于 2021-02-22 16:22:50 股吧网页版
利尔康:第三届董事会第一次会议决议公告[2021-007] 查看PDF原文

公告日期:2021-02-22


公告编号:2021-007

证券代码:838392 证券简称:利尔康 主办券商:首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 19 日以当面通知方式发出

5.会议主持人:李国高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事陆国庆、熊辉因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定,经各位董事协商沟通,采用记名投票方式选举公司第三届董事会董事长,任期三年;会议选举李国高担

公告编号:2021-007

任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李国高任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定,为了提高生产经营活动组织、指挥、协调、控制的效率,经本次董事会提议,聘任李国高为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任汪济民为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定,为了规范公司法人治理结构,依法依规开展三会一层工作,经本次董事会提议,聘任汪 济民为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任郭旭为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:

公告编号:2021-007

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定,为了规范公司财务管 理,接受董事会监督,经本次董事会提议,聘任董事郭旭为公司财务总监,自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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