公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-007

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日以当面通知方式发出

5.会议主持人：李国高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陆国庆、熊辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：
根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，经各位董事协商沟通，采用记名投票方式选举公司第三届董事会董事长，任期三年；会议选举李国高担

公告编号：2021-007

任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李国高任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，为了提高生产经营活动组织、指挥、协调、控制的效率，经本次董事会提议，聘任李国高为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任汪济民为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，为了规范公司法人治理结构，依法依规开展三会一层工作，经本次董事会提议，聘任汪 济民为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郭旭为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-007

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，为了规范公司财务管 理，接受董事会监督，经本次董事会提议，聘任董事郭旭为公司财务总监，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。