公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-008

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日 以当面方式发出

5.会议主持人：莫尉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会监事长》的议案
1.议案内容：
根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，经各位监事商议，选举莫尉同志为第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-008

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南利尔康生物股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 22 日

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