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公告日期:2021-04-19
证券代码:838392 证券简称:利尔康 主办券商:首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面(电子邮件)方式
发出
5.会议主持人:李国高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事王辉因出差缺席,委托董事李琦代为表决。
董事陆国庆因出差缺席,委托董事汪兵代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》的规定,由公司总经理汇报 2020 年年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司根据 2020 年度的经营状况和财务状况,结合审计机构出具的审计报告,编制了 2020 年年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑到公司的可持续发展状况,公司 2020 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘审计机构》议案
1.议案内容:
续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提请于 2021 年 5 月 15 日召开 2020 年年度股东大会,对本次董事会审议
通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南利尔康生物股份有限公司第三……
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