公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-002

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以书面（电子邮件）

方式发出

5.会议主持人：李国高

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公告编号：2022-002

公司根据 2021 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报

告，编制了 2021 年年度报告和年度报告摘要。

议案内容详见 2022 年3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台《2021 年年度度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022- 003、2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代 表董事会汇报董事会 2021 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由公司总经理汇报 2021 年年度工

作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制

了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据

法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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