公告日期:2023-02-22
公告编号:2023-003
证券代码:838392 证券简称:利尔康 主办券商:首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2023 年2 月 22 日审议并通过:
任命张兵先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满,自 2023 年 2 月 22
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司董事会秘书汪济民先生因个人原因于 2022 年 12 月 23 日辞去董事会秘书
职务,为保证公司正常的业务发展和经营管理,公司任命张兵先生任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。张兵先生不存在不得担任公司董监高的情形,不存在联合惩戒措施的情形。
(三)新任董监高人员履历
张兵,男,1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外居住权,2006 年毕业于湖南农业
大学计算机科学与技术专业,本科学历。2015 年 10 月至 2022 年 9 月于湖南科伦制药
有限公司担任微生物检测员,项目经理;2022 年 10 月至今就职于湖南利尔康生物股份有限公司,目前担任公司高级研发经理、项目经理。
公告编号:2023-003
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命符合规定。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于公司正常的业务发展和经营管理。
三、备查文件
湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
湖南利尔康生物股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日
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