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发表于 2023-04-21 20:47:16 股吧网页版
利尔康:第三届董事会第七次会议决议公告[2023-008] 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


公告编号:2023-008

证券代码:838392 证券简称:利尔康 主办券商:首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面(电子邮件)
方式发出

5.会议主持人:李国高

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。

董事陆国庆因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

公告编号:2023-008

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》的规定,由公司总经理汇报 2022 年年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况,结合审计机构出具的审计报告,编
制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披 露 平 台 《 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-008

(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了 2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑到公司的可持续发展状况,公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

……
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