公告日期：2023-05-15

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李国高

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,424,078 股，占公司有表决权股份总数的 73.2002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李琦因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事伍明达因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,424,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事李望龙代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,424,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，

编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,424,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2022 年度财务决算报告。根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2022年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,424,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务预算报告。根据法律、

法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,424,078 股，占本次股东大会有……
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