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公告日期:2023-12-18
公告编号:2023-017
证券代码:838392 证券简称:利尔康 主办券商:首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 14 日以书面(电子邮
件)方式发出
5.会议主持人:李国高
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事王辉因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事陆国庆因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事汪兵因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
公告编号:2023-017
(一)审议通过《关于补充审议设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,增强公司未来的盈利能力,提升公司整体竞争力。公司和岳阳县旭阳新能源有限公司于2023年8月24日共同设立子公司岳阳县高清新能源有限责任公司,注册资本为 1000 万元人民币,公司出资比例 85%,岳阳县旭阳新能源有限公司出资比例 15%,注册地址为岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区荣新路 12 号。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南利尔康生物股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
湖南利尔康生物股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日
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