公告日期:2024-04-24
公告编号:2024-006
证券代码:838392 证券简称:利尔康 主办券商:首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过:
提名李国高先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,694,735 股,占公司股本的 24.0460%,不是失信联合惩戒对象。
提名王辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,696,913 股,占公司股本的 14.6779%,不是失信联合惩戒对象。
提名陆国庆先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,986,958 股,占公司股本的 12.4592%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪兵先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,866,235 股,占公司股本的 5.8320%,不是失信联合惩戒对象。
提名李琦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,078,721 股,占公司股本的 3.3710%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,047,947 股,占公司股本的 3.2748%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-006
提名熊辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 263,818 股,占公司股本的 0.8244%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过:
提名莫尉女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 169,658 股,占公司股本的 0.5302%,不是失信联合惩戒对象。
提名伍明达先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 615,009 股,占公司股本的 1.9219%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 23 日审议并通过:
选举李望龙先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号:2024-006
(二)对公司生产、经营的影响:
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