公告日期：2024-05-20

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数32,037,008 股，占公司有表决权股份总数的 70.663%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-013）；《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2023 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（六）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露……
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