公告日期：2021-07-06

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为了帮助茂名市新建邦科技有限公司（简称“新建邦”）满足银行贷款展期条件，帮助其解决流动性需求，广东高瓷科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 7 月 2 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确
认同意公司为茂名市新建邦科技有限公司向广东高州农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的议案》，董事会同意公司为新建邦向广东高州农村商业银行股份有限公司（以下简称“高州农商行”） 申请的银行贷款 500 万元提供连带责任保证担保，基本情况如下：

对外担保的主体：广东高瓷科技股份有限公司。

协议签署日期：2021 年 6 月 25 日

签署地点：公司会议室

被担保人：茂名市新建邦科技有限公司

债权人：广东高州农村商业银行股份有限公司

担保金额：500 万元

担保期限：自担保协议签订之日起至新建邦与高州农商行 500 万元贷款合同中最后一笔到期债权债务履行期限届满之日起三年。

反担保措施：新建邦安排为公司提供了反担保。

担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例：8.05%。

上述担保不构成关联交易。根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项需提交股东大会审议。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第三次会议于 2021 年 7 月 2 日审议通过《关于补充确认
同意公司为茂名市新建邦科技有限公司向广东高州农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的议案》。

会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。

表决结果如下：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：茂名市新建邦科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：茂名市茂南区金塘镇前进林场花心岭

注册地址：茂名市茂南区金塘镇前进林场花心岭

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张浩辉

主营业务：陶瓷材料的研究与开发；加工、销售：混合泥、水洗泥、球土、尾砂矿、清水砂；货物进出口。

成立日期：2010 年 11 月 8 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：3194.76 万元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：777.26 万元

2020 年 12 月 31 日净资产：2417.50 万元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：24.33%

2020 年 12 月 31 日营业收入：2387.89 万元

2020 年 12 月 31 日利润总额：417.36 元

2020 年 12 月 31 日净利润：417.36 元

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证，不涉及以资产等标的进行担保。

担保期限：自担保协议签订之日起至新建邦与高州农商行 500 万元贷款合同中最后一笔到期债权债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：500 万元。

其他重要条款：第五条第二款约定保证期间内，债权人根据法律法规之规定或主合同的约定，宣布融资业务提前到期、提前回收已发放的融资本息的，债权人有权要求保证人自该提前到期日起 10 日内承担保证责任。

对债权人与被担保人相关贷款合同的约定的不违反法律、行政法规禁止性规定。新建邦向公司提供了反担保。符合《公司章程》及《对外担保管理制度》。四、董事会意见
（一）担保原因

2020 年起，公司陆续开展了建陶材料方面的生产、销售。计划 2021 年、2022
年加大建陶材料方面的生产与销售。由于机器设备、产能等问题，公司存在与其他能进行建陶材料生产的企业进行合作生产的需求。新建邦公司系从事陶瓷材料的研究与开发的企业，尤其是建陶材料方面，加上新建邦与公司同为茂名当地的公司，彼此熟悉，因此公司未来与新建邦合作具有现实的必要性和合作基础。因新建邦公司需要解决资金流动性问题，其作为公司未来进……
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