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发表于 2023-05-18 16:32:18 股吧网页版
高瓷科技:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18


证券代码:838399 证券简称:高瓷科技 主办券商:国融证券
广东高瓷科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长邹国奎先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》) 和《广东高瓷科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数22,547,900 股,占公司有表决权股份总数的 81.11%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司信息披露负责人兼财务负责人赵林妹列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事
会汇报 2022 年度监事会工作情况,并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,547,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇
报 2022 年度董事会工作情况,并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,547,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《高瓷科技:2022 年年度报告》(公告编号 2023- 003)、《高瓷科技:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,547,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,编制了公司《2022 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,547,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益, 公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,547,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1……
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