公告日期:2022-01-13
公告编号:2022-006
证券代码:838411 证券简称:云网科技 主办券商:西南证券
重庆云网科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 28 日上午 9 点。
(六)出席对象
公告编号:2022-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838411 云网科技 2022 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室(重庆市南岸区茶园新区牡丹路 10 号)
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名第三届董事会侯选人的议案》
鉴于公司第二届董事会即将届满,为保证董事会的正常运行,需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名钟云亮、范潋、叶顶万、朱丹、黄中羲任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前,原董事继续履行董事职务。(二)审议《关于提名第三届监事会候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会即将届满,为保证监事会的正常运行,需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名张谦、陈君任公司第三届监事会监事,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
第二届监事会任期届满至第三届监事就任之前,原监事继续履行监事职务。
公告编号:2022-006
(三)审议《关于修订公司章程的议案》
详见公司于2022年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-003)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出 席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 1 月 28 日 08 时……
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