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发表于 2020-05-12 16:52:26 股吧网页版
广利医疗:2020年第二次临时股东大会决议公告(更正公告) 查看PDF原文

公告日期:2020-05-12


公告编号:2020-036

证券代码:838417 证券简称:广利医疗 主办券商:华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

安徽广利医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 4 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》( 公告编号:2020-012,简称“原公告”)。为保证公告内容的准确性,经谨慎考虑,对公司披露的原公告部分内容进行更正,具体更正如下:

一、更正前公告内容:

二、议案审议情况
(一)《关于公司董事更换》的议案

1.议案内容:

公司原董事、副总经理李晨生先生因个人原因辞去董事、副总经理职务,辞职后只担任公司营销中心总经理职务。辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

经公司实际控制人付惠女士提名,董事会提议聘任邢红霞女士(简历详见附件) 为公司新的董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果:

同意 33487480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股,通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

公告编号:2020-036

二、更正后公告内容:

二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容:

公司原董事、副总经理李晨生先生因个人原因辞去董事、副总经理职务,辞职后只担任公司营销中心总经理职务。辞职申请自本次股东大会审议通过后生效。

经公司董事长付惠女士提名,董事会提议任命邢红霞女士(简历详见附件)为公司新的董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果:

同意股数 33,487,480 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邢红霞 董事 任职 2020 年 3月 2020年第二次 审议通过

31 日 临时股东大会

李晨生 董事 离职 2020 年 3月 2020年第二次 审议通过

31 日 临时股东大会

四、备查文件目录

(一)《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

除上述更正外,不存在其他更正。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽广利医疗股份有限公司
2020 年 5 月 12 日

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