公告日期:2023-05-04
公告编号:2023-025
证券代码:838418 证券简称:新兴生态 主办券商:金元证券
新兴生态科技股份有限公司
董事、高级管理人员任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2023 年4 月 27 日审议并通过:
选举孙芳军先生为公司董事,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙芳军先生为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止,自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司实际管理需要,免去公司原董事、财务负责人魏庆羚女士职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,董事会聘任孙方军为公司第三届董事会董事、财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
孙芳军,男,1982 年 4 年 26 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于加拿
公告编号:2023-025
大女王大学,金融学,研究生。2017 年 2 月至 2017 年 5 月,中博公司派遣中国机械进
出口(集团)有限公司,财会部大项目评价部,部门副经理;2017 年 5 月至 2017 年 12
月,中国机械进出口(集团)有限公司,财会部大项目评价部,部门副经理;2017 年
12 月至 2022 年 4 月,中国机械进出口(集团)有限公司,财会部大项目评价部,部门
经理;2022 年 4 月至 2023 年 2 月,通用技术集团国际控股有限公司,财务部,职员。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
新兴生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 4 日
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