公告日期:2021-03-10
公告编号:2021-002
证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 3 月 26 日上午 9:00
(六)出席对象
公告编号:2021-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838426 飞鲸新材 2021 年 3 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
浙江省舟山市普陀区展茅区工业区 B 区(丰岛一路 8 号)
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 二楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于与银行签订抵押贷款合同的议案》;
议案内容详见公司于2021年3月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
公告编号:2021-002
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案 。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2021 年 3 月 25 日上午
(三) 登记地点:公司二楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
地址:浙江省舟山市普陀区展茅工业区丰岛一路 8 号
电话:0580-6628937 传真:0580-3095713 邮政编码:316104
联系人:李晶晶
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
公告编号:2021-002
五、 备查文件目录
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司《第二届董事会第十二次会议决议》。
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日
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