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公告日期:2021-05-21
证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:卢秉刚董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 23,080,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事沈明杰因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》 ;
1. 议案内容:
公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东
大会的通知公告(2021-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 议案表决结果:
同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》 ;
1. 议案内容:
公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东
大会的通知公告(2021-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 议案表决结果:
同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》 ;
1. 议案内容:
公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东
大会的通知公告(2021-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 议案表决结果:
同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》 ;
1. 议案内容:
公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东
大会的通知公告(2021-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 议案表决结果:
同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》 ;
1. 议案内容:
公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东
大会的通知公告(2021-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 议案表决结果:
同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份……
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