公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-013

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 6 日 以通讯方式发出；

5.会议主持人：会议由监事会主席沈明杰主持；
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名沈明杰、陈栋作为公司的监事候选人，任期三年，自股东大会

公告编号：2021-013

审议通过之日起计算。

前述被提名监事均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第九次会议决议》。
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 24 日

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