公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-018

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐
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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由卢秉刚先生主持
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司

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法》、《公司章程》等有关规定，选举卢秉刚先生继续担任公司第三届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。卢秉刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举卢超先生担任公司第三届董事会副董事长，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。卢超先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任严杰先生担任公司总经理，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。严杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，继续聘任李晶晶女士担任公司董事会秘书，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。李晶晶女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，继续聘任李晶晶女士担任公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。李晶晶女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，继续聘任王静亚女士担任公司财务负责人，自本次会议审议通过之……
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