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发表于 2021-10-18 15:45:47 股吧网页版
飞鲸新材:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-18


公告编号:2021-018

证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人:会议由卢秉刚先生主持
6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
1.议案内容:

公司第三届董事会已经由 2021 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司

公告编号:2021-018

法》、《公司章程》等有关规定,选举卢秉刚先生继续担任公司第三届董事会董事长,自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。卢秉刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》;
1.议案内容:

公司第三届董事会已经由 2021 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举卢超先生担任公司第三届董事会副董事长,自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。卢超先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,聘任严杰先生担任公司总经理,自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。严杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2021-018

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,继续聘任李晶晶女士担任公司董事会秘书,自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。李晶晶女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,继续聘任李晶晶女士担任公司副总经理,自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。李晶晶女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,继续聘任王静亚女士担任公司财务负责人,自本次会议审议通过之……
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