公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-001

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：卢秉刚 董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与银行签订贷款合同的议案》；
1.议案内容：

一、为保证公司正常运营，公司拟与银行续签两笔贷款合同，金额分别为1900 万元和 1000 万元，该两笔贷款均为抵押贷款，抵押物为公司自有土地及房

公告编号：2022-001

产，以上贷款均为一年期的短期贷款，每年须办理贷款续签手续。

二、为补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行申请贷款 500 万元，该笔贷款为半年期的短期信用贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
部分条款，详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关
于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日

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