公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-013

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：卢秉刚 董事长

6.会议列席人员：公司监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》。
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年半年度报告的确认意见。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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