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发表于 2023-03-16 15:58:18 股吧网页版
飞鲸新材:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-16


公告编号:2023-003

证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢秉刚 董事长
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,080,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-003

公司其他高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与银行签订贷款合同的议案》
1.议案内容:

公司已于 2023 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
刊登了本次股东大会的通知公告(2023-002),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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