• 最近访问:
发表于 2023-04-26 16:06:28 股吧网页版
飞鲸新材:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司行政楼二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以通迅方式发出
5.会议主持人:卢秉刚 董事长

6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容:

为公司长远发展考虑,公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

综合考虑致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量、服务水平及收费
情况等因素,公司拟续聘致会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认向关联方提供借款的议案》
1.议案内容:

2022 年 2 月,公司的关联企业舟山市秉诚企业管理咨询有限公司(以下简
称“秉诚企业”)所在地块被政府整体拆迁,该地块原来一直免费提供给飞鲸公司使用,用于外地员工作为宿室、员工上下班停靠大巴车、汽车及电瓶车。公司董事长卢秉刚考虑到拆迁后飞鲸外地员工无处住宿,且上下班员工大巴车、汽车及电动车无处停放,计划另购地块,恰逢原地块附近有厂房正在急售,应对方要求由卢董汇款给对方作为意向金,因商机稍纵即逝,而拆迁款未及时到位,故于2 月从公司账户汇款 300 万元给……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500