![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-05-19
证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司行政楼二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:卢秉刚 董事长
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 23,080,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊
登的本次股东大会的通知公告(2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊
登的本次股东大会的通知公告(2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊
登的公司《2022 年年度报告》(2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊
登的本次股东大会的通知公告(2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊
登的本次股东大会的通知公告(2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊
登的本次股东大会的通知公告(2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。